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제3기 정기주주총회 소집통지

(주)제이디바이오사이언스2020-03-18조회수 999

[제 3기 정기주주총회 소집통지서]

주주님의 평안과 건강하심을 기원합니다.

​당사정관 제 25조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                  - 아      래 -

1. 일  시 : 2020 년 3 월 27 일(금요일) 오전 11시

​

2. 장  소 : (주)제이디바이오사이언스 서울사무소 회의실

                (서울특별시 송파구 법원로 11길 7 문정현대지식산업센터 C동 지하2층 소회의실)

3. 내  용 

   [보고안건]

  - 감사보고 및 영업보고(2019.01.01~2019.12.31)

  - 이사회 결의사항 보고

​

   [부의안건]

  - 제1호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건

  - 제2호 의안: 정관변경의 건(제48조)

  - 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

  - 제4호 의안: 감사 안덕근 선임의 건(중임)

  - 제5호 의안: 사내이사 보수 한도액 승인의 건

4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

  - 주주총회 참석장에서 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

  - 직접행사: 주총소집 통지서, 신분증, 인감증명서, 공증위임장(인감증명서의 인감날인)

  - 대리행사: 주총소집 통지서, 대리인의 신분증, 인감증명서, 대리위임장 및 공증위임장

                   (주주와 대리인의 인적사항 기재, 대리위임장과 공증위임장에 인감 날인)

6. 기타사항

  - 참석주주님을 위한 기념품은 지급하지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 3월 17일

(주)제이디바이오사이언스

대표이사      안 진 희