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2022.03

제5기 정기주주총회 소집통지

view 180

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회view 180 작성일 22-03-14 20:45

본문

 

 

정기 주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사정관 제25조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- -

 

일시 : 20220325(금요일) 오전 11

장소 : 제이디바이오사이언스 서울사무소 소재 회의실

(서울특별시 송파구 송파대로 167 문정역테라타워 지하1층 대회의실)

회의 목적사항

보고사항 : 2021년 영업보고 및 감사보고, 이사회 결의사항 보고

1호 의안 : 5(2021. 1. 1.~ 2021. 12. 31.) 제무제표 승인의 건

2호 의안 : 임원변경의 건

3호 의안 : 정관 일부개정의 건

4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

5호 의안 : 사내이사 보수한도액 승인의 건

4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

    주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 지참서류

          직접참석 시 : 참석장, 주주 본인의 신분증, 인감도장, 인감증명서

                                 대리참석 시 : 참석장, 대리참석 위임장(주주 본인의 인감도장 날인 ), 주주본인의 인감증명서, 대리인 신분증


기타사항

참석주주님을 위한 기념품은 지급하지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

* 별첨 : 참석장, 위임장

 

2022314


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